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湖南宇新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公
2021-08-07 07:44    来源: 未知      点击:

  626969资料网站浙安协成功召开2021数字安防,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2021年8月4日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中KEYKELIU、陈海波、罗绍德、李国庆以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  根据实际情况,经全体董事同意:豁免公司第二届董事会第十九次会议的通知期限,并于2021年8月4日召开第二届董事会第十九次会议。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第二届董事会第十九次会议及2021年半年度报告有关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年8月4日以通讯方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席游新斌先生召集并主持,公司证券事务代表毛敏女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  根据实际情况,经全体监事同意:豁免公司第二届监事会第十次会议的通知期限,并于2021年8月4日召开第二届监事会第十次会议。

  监事会认为:《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》线年半年度募集资金的存放与使用情况,公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕520号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,834万股,发行价为每股人民币39.99元,共计募集资金113,331.66万元,坐扣承销费用10,200.00万元及对应增值税612.00万元后的募集资金为102,519.66万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,131.66万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为100,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕2-17号)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南宇新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2020年6月9日分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;于2020年6月18日与惠州宇新新材料有限公司、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2021年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

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